涉诈洗钱团伙落网！涉案资金超50亿元

近日，崇左警方成功摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙，一举打掉涉电信网络诈骗黑灰产窝点8个，抓获犯罪嫌疑人47人，查缴作案电脑30余台、对公账户500余套，查扣涉案资金1.2亿元、各类豪车14辆。

银行流水异常漏端倪

2022年12月，崇左市公安局民警在工作中获取重要信息，辖区居民黄某名下多张银行卡交易明细异常，其名下银行账户存在涉案记录，且交易对象多为外省银行卡账户，交易频繁、金额巨大，具有明显洗钱特征；同时警方接到了群众报案及相关银行系统移交的可疑线索。

高度重视成立专案组

民警根据线索开展研判后发现，多条线索都指向了黄某及其背后的团伙，涉及电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动。鉴于该案黑灰产链条多、区域跨度广、涉案人员多，刑侦支队第一时间汇报局领导，副市长、市公安局党委书记、局长朱园春高度重视，听取案件情况汇报，指示启动1+3+N合成作战机制，抽调市县两级公安机关精干力量组成联合专案组，持续推进专案侦办工作。

警方千里出击端窝点

专案组经过细致缜密侦查后，掌握了该团伙的组织框架、运营模式、作案手法、资金流向，获取了该团伙的大量违法事实。在锁定犯罪团伙藏匿窝点后，2023年4月4日晚，崇左警方组织150多名警力，并联合多地警方分别在天等、大新、隆安、北流以及重庆、东莞、惠州、宜春等四省七市（县）同 步对目标对象展开收网抓捕行动， 一举摧毁此特大犯罪洗钱团伙。

经调查，该团伙已经为电信网络诈骗犯罪洗钱超过50亿人民币，主要犯罪嫌疑人等对犯罪行为供认不讳，目前均已被执行逮捕，案件正进一步侦办中。

警方提醒

广大群众要提高个人信息保护意识，绝不能为了蝇头小利，外借、转卖银行卡、电话卡一旦被他人利用实施犯罪，不但会影响个人征信还会因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被追究其法律责任。

法条科普

根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条：任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。

违反本法第三十一条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处二十万元以下罚款；情节严重的，并处十五日以下拘留。

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