信用卡溢缴款要开始风险监控了
据国家知识产权局公告，日前中国建设银行股份有限公司申请一项名为“基于信用卡信息大数据分析的溢缴款风险监控方法及装置“。专利摘要显示，本发明公开了一种基于信用卡信息大数据分析的溢缴款...(294 )人阅读时间：2024-10-20
信用卡逾期近900亿，多家银行启动风控！
中国支付清算协会发布了《2023年第二季度支付清算行业总量指标》，信用卡逾期总金额为896.46亿元，同比上涨6.36％。信用卡总逾期金额目前处于高位，多家银行为调节信用卡逾期情况...(269 )人阅读时间：2024-10-20
新加坡暂停使用非银行和非卡渠道向中国境内个人汇款
12月18日，新加坡金融管理局(MAS)发布通知，指示提供跨境汇款服务的许可支付服务提供商(汇款公司)，在2024年1月至2024年3月31日暂停使用非银行和非卡渠道向中国的人员汇...(247 )人阅读时间：2024-10-20
第三方支付平台违规设置特约商户结算账户的责任认定
2018年1月，某房地产公司销售经理邱某伪造公章，以公司名义向某支付公司申请开通特约商户受理银行卡业务，并将POS机结算账户设置为邱某个人账户。2018年1月至2019年2月期间，...(177 )人阅读时间：2024-10-20
北京高院发布打击治理洗钱犯罪审判白皮书
为加强洗钱犯罪治理，进一步防范和化解金融风险，北京市高级人民法院（以下简称北京高院）今天召开北京法院打击治理洗钱犯罪新闻发布会，发布《北京市高级人民法院打击治理洗钱犯罪审判白皮书》...(227 )人阅读时间：2024-10-20
三方支付业务违规被小罚
12月12日，中国人民银行河南省分行网站发布的行政处罚信息显示，持牌支付公司郑州建业至尊商务服务有限公司因违反非金融机构支付服务管理规定，被处罚款3万元。作出行政处罚决定日期为20...(251 )人阅读时间：2024-10-20
上海市高级人民法院通报2起支付相关案例
2023年12月18日，上海市高级人民法院举行新闻发布会，发布10个服务保障数字经济发展典型案例。此次发布的10个典型案例中，一个涉及某收单机构，一个涉及某知名支付APP。案例：第...(248 )人阅读时间：2024-10-19
中介伪造资料代办信用卡骗贷被抓
只要办理银行信用卡，就能快速获得几千元至上万元的好处费。张某等人开设几十家空壳公司，为大量未曾办过信贷业务的“白户”短暂缴纳公积金，对其进行身份包装后，组织其至银行提交虚假材料申领...(215 )人阅读时间：2024-10-19
嘉联支付高层变动更换法人和总经理
12月20日消息，嘉联支付进行了重要的人事调整。企查查APP显示，嘉联支付有限公司的法人兼总经理石晓冬已经卸任，改由原董事长刘蛟担任法人和执行董事，杨美林出任总经理。此外，董事刘祥...(290 )人阅读时间：2024-10-19
银联与华为深化合作，共建开放支付生态
12月20日，中国银联与华为在上海成功举办了“银联、华为鸿蒙深化合作签约仪式”。此前中国银联已基于HarmonyOS NEXT启动云闪付APP的鸿蒙原生应用开发，本次深化合作银联宣...(125 )人阅读时间：2024-10-19
汇付支付为某网约车提供收单
近日，我们在浏览同业自媒体文章时，留言区的一条留言引起到小编的重视。留言内容：“某打车平台，车主自己、客户自己，7天回款0手续费还有提成...”。一款名为“麦田商旅”的网约车产品，...(260 )人阅读时间：2024-10-19
2023年收单外包服务机构评级开始！
收单外包服务机构评级工作不仅是金融监管部门规范引导收单外包服务市场的重要举措，其结果也关系到外包机构的业务开展，是每年最重要的合规工作之一。2023年12月18日，中国支付清算协会...(205 )人阅读时间：2024-10-19
三方支付公司违规设置特约商户结算账户上榜
近日，上海市高级人民法院发布10个服务保障数字经济发展典型案例。其中，第三方支付平台违规设置特约商户结算账户的责任认定入选。案件显示，支付公司违规将某房地产公司销售经理的个人账户设...(253 )人阅读时间：2024-10-19
《非银支付条例》出台后 支付牌照还值多少钱？
走过野蛮发展，走过洛阳纸贵，轰轰烈烈过后支付牌照终于回归本源。从2010年6月央行出台《非金融支付机构管理办法》（以下简称“2号令”）以来，第三方支付机构成为“正规军”已逾13年。...(230 )人阅读时间：2024-10-19
易生起诉盒子科技 1亿股权冻结迷雾揭秘！
前段时间，深圳盒子信息科技有限公司（以下简称“盒子科技”）新增被执行信息，股权冻结数额达10000万元。并且，盒子科技旗下的深圳钱盒支付信息技术有限公司以及环迅（上海）商业保理有限...(172 )人阅读时间：2024-10-19
